取締役及び監査役体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り取締役候補を決定しましたので、お知らせします。なお、2023年6月開催予定の定時株主総会及びその後に開催される取締役会の決議にて正式に決定する予定です。

1. 新任取締役候補について

当社は、当社グループの経営全般に対する管理監督を強化する目的で、社外取締役としてKatrina Lake氏を招聘します。Lake氏は、テクノロジーを活用したプラットフォーム事業を創業し、CEOとして米国株式市場への上場と事業拡大を実現すると共に、上場企業を含む複数のプラットフォーム企業の取締役を務めた経験をお持ちです。当社の持続的な企業成長を実現する上で必要な経営に関する豊富な知見と経験をお持ちであることから、社外取締役として適任であると考えています。

2. 新任取締役候補の略歴（2023年6月開催予定の定時株主総会にて決定）

当社では、経営の意思決定の質を高めるために取締役会の多様性向上を目指しており、特にジェンダーについては、2030年度までに取締役および監査役全体の女性比率を約50%にする目標を定めています。今回、Lake氏が社外取締役に選任された場合、監査役を含む取締役会構成員は12名となり、その内4名が女性になります。

Lake氏が当社社外取締役に選任されることにより、スキルや経験に加えて、国籍や年齢、ジェンダー等の属性についても取締役会の多様性が高まります。これによって、当社が大切にする、お互いの違いを認め合いながら異なる意⾒を出し合うことで生まれる新しい価値の創造が、更に促進されることを期待しています。

【ご参考】取締役・監査役一覧（2023年6月開催予定の定時株主総会にて決定）

以上

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